Проект о запрете упрощенной идентификации при некоторых денежных переводах принят в третьем чтении

Категория: Интересно всем

Установят максимальный лимит денежного перевода, при котором, например, банк может провести упрощенную идентификацию клиента-физлица. Предельная сумма — 100 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте. Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег), совершаемом по поручению клиента без открытия банковского счета (ст. 1 проекта).

Новшество вступит в силу через год после дня опубликования федерального закона (ст. 3 проекта).

Сейчас максимальный размер данного перевода, при котором можно провести упрощенную идентификацию, не предусмотрен.

Источник: КонсультантПлюс