Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов

Категория: Юрист

Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.

Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").

В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.

В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.

Источник: КонсультантПлюс

• < Назад
• Вперёд >