Перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний опубликован

Категория: Юрист

С 24 октября 2023 года действует список государств, финансовым организациям из которых отечественные банки могут поручать, в частности, идентификацию зарубежных клиентов, их представителей и т.д. В перечень вошли 25 стран. Среди них Азербайджан, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.

Напомним, право делегировать процедуру есть и у ряда других лиц, например у большинства профучастников рынка ценных бумаг.

Источник: КонсультантПлюс