Актуализирован порядок представления юрлицами информации о своих бенефициарах по закону о ПОД/ФТ

Категория: Юрист

Актуализирован порядок представления юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении них сведений, предусмотренных законом о ПОД/ФТ, по запросам органов власти.

С целью реализации Федерального закона от 05.12.2022 N 498-ФЗ предусмотрен механизм направления Минюстом (его территориальными органами) юрлицам соответствующих запросов и получения на них ответов, в том числе в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры ФНС.

Источник: КонсультантПлюс

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 N 676

• < Назад
• Вперёд >