Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг

Категория: Юрист

Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала безналичные деньги или другое имущество клиента. Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа.

Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:

• сделки с недвижимостью;
• управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
• создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.

В сообщении обяжут указывать (пп. "д" п. 2 проекта изменений):

• данные для идентификации клиента;
• основание для заморозки и ее дату;
• денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
• другую информацию (если она есть) о блокировке.

Поправки могут вступить в силу 1 декабря (п. 2 проекта постановления). Есть и другие изменения.

Напомним, с этого дня передавать в Росфинмониторинг сведения о заморозке нужно не позже рабочего дня после ее даты.

Сейчас по общему правилу блокировка обязательна в отношении, например, лиц из списка причастных к экстремизму или терроризму.

Источник: КонсультантПлюс

• < Назад
• Вперёд >