ЦБ РФ сообщает о начале работы платформы "Знай своего клиента"
- Категория: Юрист
Банк России на основании имеющихся сведений распределил юридических лиц и ИП на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную").
Сообщается, что, если клиенты относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Однако в случае, если и банк, и регулятор отнесли клиента к "красной" группе, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.
Источник: КонсультантПлюс
Документ: Информация Банка России от 01.07.2022
Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документаили самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации