Банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживание
- Категория: Бухгалтер
Расширили список сведений, с помощью которых банк до приема на обслуживание идентифицирует клиента-юрлицо, его представителя или выгодоприобретателя. Поправки вступят в силу 13 июля. Они касаются не только банков, но и других организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом.
Помимо прочего в отношении юрлица нужно будет установить:
- сведения об имеющихся лицензиях на право вести деятельность;
- доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с использованием которых юрлицо оказывает услуги (при наличии).
Таким образом, не примут на обслуживание юрлицо, деятельность которого лицензируется, а разрешения у него нет. Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных.
Источник: КонсультантПлюс
Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 355-ФЗ
