Проверка достоверности сведений в ЕГРЮЛ: кто попадет под подозрение
- 18.08.2016
ФНС уточнила, какие признаки просигнализируют налоговикам о том, что сведения о компании, содержащиеся в ЕГРЮЛ, недостоверны и требуют проведения проверки. Критерии недостоверности различаются для юрлиц, зарегистрированных до 01.08.2016 года и после этой даты.
![](/images/proverka.jpg)
В первую очередь, налоговики сформируют перечень сомнительных организаций, зарегистрированных до 1 августа.
В проверочные списки компания попадет, если:
- ее руководитель и/или учредитель числится более чем в 50 организациях,
- по адресу организации, указанному в ЕГРЮЛ, зарегистрировано более 50 юрлиц;
- у налоговиков есть информация, что руководитель фирмы дисквалифицирован и срок дисквалификации еще не истек.
В отношении юрлиц, зарегистрированных после 01.08.2016 года, проверка достоверности сведений в ЕГРЮЛ будет проводится в случае, если:
- директор фирмы руководит более чем пятью компаниями;
- учредитель является участником более чем в 10 юрлицах;
- компания зарегистрирована по адресу, где прописано более чем 10 организаций.
Если после проведения контрольных мероприятий недостоверность сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, будет подтверждена, налоговики направят компании запрос на представление корректной информации. И в случае непредставления правдивых сведений в течение 30 дней с момента направления такого уведомления, в ЕГРЮЛ будет внесена запись о недостоверности содержащейся в Реестре информации.
Источник: "Главная книга"