Банк блокирует операции - учимся на чужих ошибках

26.02.2020

В рамках "антиотмывочных" норм банки вправе отказывать в проведении подозрительных операций. Никто не застрахован и от внезапной приостановки дистанционного обслуживания. Какие выводы из практики могут быть полезны клиентам, расскажем в обзоре.

·   Банк молча блокирует операции

·   Банк "перегибает палку"

·   Получив документы, банк продолжает отказывать в обслуживании

В интересах клиента представить исчерпывающую документацию по первому же запросу банка. Тогда есть шанс доказать в суде, что вы сделали все от вас зависящее, и одержать победу.

Заинтересовал Обзор: "Банк блокирует операции или онлайн-обслуживание: учиться на чужих ошибках поможет практика"?

Прочитать его в полном объеме можно, если у Вас установлена система КонсультантПлюс. Просто перейдите по ссылке.

документ в офлайн-версии КонсультантПлюс

документ в онлайн-версии КонсультантПлюс