Банковский контроль операций по расчетным счетам организации

29.10.2019

Методическими рекомендациями о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (утв. Банком России 13.04.2016 N 10-МР) обращается внимание кредитных организаций на банковские счета, операции по которым имеют запутанный или необычный характер, могут совершаться для вывода капитала из Российской Федерации, ухода от налогообложения.

Ответы на актуальные вопросы банковского контроля счетов организаций - в нашем материале.

·   Многократное увеличение оборотов по расчетному счету    

·   О транзитных операциях

·   Сомнительные операции

·   Иск к банку  

На вопрос, какой иск организация (ИП) может подать в суд, считая действия банка незаконными, нельзя ответить однозначно. Ответ зависит от ситуации. Приведем примеры наиболее распространенных исков.

Заинтересовала статья: «Разбираемся в нюансах банковского контроля операций по расчетным счетам организации»?

Прочитать ее в полном объеме можно, если у Вас установлена система КонсультантПлюс. Просто перейдите по ссылке.

документ в офлайн-версии КонсультантПлюс

документ в онлайн-версии КонсультантПлюс